SESIÓN 105 PATRONATO FUNDACIÓN MONTELEÓN
León, 28 de enero de 2025
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/105-Sesion-del-Patronato-V.D.pdf
ORDEN DEL DÍA Y DOCUMENTOS DE LA SESIÓN
1. Constitución del Patronato.
2. Informe del Presidente.
2.1. Bienvenida e introducción a la sesión.
2.2. Plan estratégico 2022-2025
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Analisis-del-Plan-Estrategico-2024-1.xlsx
3. Asuntos elevados por la Comisión de Inversiones.
3.1. Informe de la Comisión, ejecución de inversiones patrimoniales y acuerdos. Aprobación, si procede.
3.2. Informe anual acerca del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en el Código de Conducta relativo a las inversiones, entidades sin ánimo de lucro.
4. Asuntos elevados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
4.1. Condiciones de la ampliación del contrato de Gerencia. Aprobación si procede.
4.2. Informe anual de evaluación del Patronato y Gerente.
4.3. Informe sobre las retribuciones y de los Patronos.
5. Asuntos elevados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
5.1. Incorporación de nuevo miembro a la Comisión. Aprobación si procede.
5.2. Informe anual sobre la actividad del Canal Ético.
5.3. Informe anual (MEMORIA) de Compliance.
6. Asuntos a elevar al Protectorado.
6.1. Presentación del presupuesto para el ejercicio 2025. Aprobación, si procede. Asuntos competencia del Patronato.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Presupuesto-2025.pdf
7. Asuntos competencia del Patronato.
7.1. Ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2024. Aprobación si procede.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Cierre-ejercicio-2024-30.12.24.pdf
7.2. Avances en la búsqueda de una nueva sede para la Fundación. Aprobación si procede.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Propuesta-Adquisicion-inmueble-1.pdf
7.3. Información sobre el Patronato de FULDEFE de fecha 19-12-2024.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/INFORMACION-FULDEFE-1.pdf
7.4. Propuesta de donación del importe recaudado en el XIII Festival Internacional de Música de Cámara a la Asociación Unión Musical de Paiporta (Valencia).7.6. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/DONACION-UNION-MUSICAL-DE-PAIPORTA.pdf
7.5. Propuesta de actividades para el año 2025. Aprobación, si procede.
7.6. Información acerca del avance en las reclamaciones judiciales a la Fundación Obra Social Castilla y León (FUNDOS) por parte del despacho de abogados ANDERSEN y sobre las actuaciones ante el Protectorado al respecto de la situación de Monteleón frente a FUNDOS.
7.7. Propuesta de nombramiento de la empresa auditora de las cuentas anuales de la Fundación.
7.8. Actividades “Tour del Talento”, Fundación Princesa de Girona. Aprobación si procede.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Propuesta-Tour-del-Talento.pdf
7.9. Propuestas de nuevas actividades y colaboraciones.
7.9.1. Proyecto editorial de publicación por parte del SECOT.
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/PROYECTO-EDITORIAL-DE-SECOT.pdf
8. Ruegos y preguntas.
9. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de acuerdos.
10. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores a tal fin.
Otros asuntos a tratar:
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/Propuesta-Jose-Guerra-Festival.pdf
https://fundacionmonteleon.es/wp-content/uploads/2025/01/INFORMACION-CONSERVATORIO-1.pdf
